По последним сообщениям, Binance, крупнейшая по объему торгов криптовалютная биржа, попала под расследование Министерства юстиции США и IRS. С момента своего основания в 2017 году Binance стала крупнейшим игроком на рынке криптовалют. Сама компания зарегистрирована на Каймановых островах — в оффшорном раю, офис же находится в Сингапуре.
Что же касается расследования, то по данным Chainalysis.inc, компании, специализирующейся на изучении крипторынка и его игроков, Binance долгое время была основной криптовалютной биржей, через которую уходили средства, полученные от незаконной деятельности. По заявлению компании, сумма денег, связанных с незаконной деятельностью, довольно высокая. По оценкам Chainalysis, эта цифра достигает более 756 миллионов долларов, из суммарных 2,8 миллиарда долларов, в сумме прошедших через биржу за весь год. Об официальном расследовании в отношении Binance пока не объявлено, но это может быть только вопросом времени.
Похожие новости из раздела: